5 Simple Statements About апелляционная и кассационная инстанция Explained

5 Simple Statements About апелляционная и кассационная инстанция Explained

Blog Article

Даже появился официальный термин: «Теневая инкассация» или на сленге «Торговый кэш». Суть схемы сводится к следующему. Организации в ходе осуществления своей деятельности формируют наличную выручку, которая не зачисляется на расчетные счета, а остается в их распоряжении и передается другим юридическим лицам, которые перечисляют в их адрес денежные средства в безналичной форме.

В таких случаях необходимо обращаться в комиссию ЦБ России с заявлением об изменении/снятии категории риска.

Первоначальные акты, срок для обжалования которых еще не истек

письма ФНС России, Минфина России, Минэкономразвития России, Минтруда России, Банка России и др.

Список гибкий — многие задачи зависят от специфики бизнеса, некоторые возникают стихийно.

содержит консультации в форме «вопрос-ответ» по бухгалтерскому учету и налогообложению, кадровым и другим вопросам для организаций, ведущих учет по общему плану счетов

Отказ Банка в исполнении платежного поручения на бумажном носителе может свидетельствовать о высоком риске.

В рамках правовой поддержки, которая доступна круглосуточно в режиме онлайн, можно задать любой вопрос юристу и получить ответ на родном языке. Юридические консультации предоставляются по телефону, а также в чате на мобильном устройстве или компьютере.

В качестве примера можно привести активизацию транзитных компаний, в качестве которых стали выступать юридические лица — нерезиденты. По таким клиентам банкам сложнее оперативно верифицировать информацию о реальной деятельности, ресурсах, налоговых платежах. А значит, и оценивать риски на ранней стадии в рамках процедур надлежащей проверки клиентов.

В сбербанк юридическая консультация таких сложных ситуациях помог бы юрист. Это специалист, который:

*Процесс истребования дела выглядит следующим образом. Когда судья изучает вашу кассационную жалобу, перед ним нет уголовного дела, только обращение о пересмотре и предшествующее решение суда. Если судья не находит никаких оснований для пересмотра дела, он отправляет отказ в передаче кассационной жалобы на рассмотрение.

Разъяснение содержания официального документа однократно;

Подготовка пояснений на запрос информации Банком составление мотивированной претензии или ответа в Банк на предоставление документов (с изучением материалов)

После направления претензии в Банк, адвокат в интересах компании обратился с иском в Арбитражный суд.